罚单信息显示，该行的具体违规事实包括：2016年1月-2018年5月，意大利裕信银行股份有限公司上海分行某员工无指令办理部分账户资金的对外支付;2016年1月-2018年5月，该分行未完整准确记录部分资金划付交易信息;2016年1月-2018年5月，该分行对部分账户资金划付交易未进行有效对账;2016年1月-2018年5月，该分行对个别不相容岗位未实施分离措施;该分行信息科技外包管理严重违反审慎经营规则;该分行案件防控和员工行为管理严重违反审慎经营规则。

上海银保监局同时对意大利裕信银行股份有限公司上海分行Antonio D’Angio给予警告处罚，并取消银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格两年。

据了解，这是继2017年8月花旗银行(中国)被处罚1064万元后，又一外资银行被处以千万级的罚款，同时也是今年以来银行业金融机构的首张千万级罚单。

天眼查信息显示，意大利裕信银行上海支行成立于1996年2月12日，主要经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务。