2022年5月23日，超图软件发布《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》与《关于回购公司股份方案的公告》。

回购金额上限达1亿元，按回购金额上限计算，回购比例约占总股本1%。

公司预计回购总金额不低于人民币6000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份的价格上限为不超过人民币22元/股;按回购资金总额下限人民币6000万元、回购价格上限22元/股进行测算，预计回购股份占公司目前总股本的0.56%;按回购资金总额上限人民币10000万元、回购价格上限22元/股进行测算，预计回购股约占公司目前总股本的0.93%。

员工持股计划覆盖范围广，绑定核心人才助力长期成长。本员工持股计划每份份额认购价格为1.00元，设立时份额合计不超过10000万份，筹集资金总额上限为1亿元，假设以员工持股计划设立时的资金总额上限1亿元、公司回购股份的价格上限22元/股测算，员工持股计划购买和持有的公司股票数量约为454.55万股，占员工持股计划草案公告时公司总股本的0.93%。员工持股计划的存续期间为36个月，其中锁定期为12个月。

参加本次员工持股计划的总人数不超过200人。

按2021年年末员工数量计算，参加此次员工持股计划的总人数约占员工总人数的5%。在参与人员中，董事、监事、高级管理人员预计5人，累计认购股份占员工持股计划总额的26.70%，其中董事长宋关福认购股份占员工持股计划总额的23%;其他195名员工累计认购股份占员工持股计划总额的73.30%。

此次员工持股计划参与人数多、范围广，有助于公司进一步绑定核心人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立、健全公司长效激励机制，实现公司长期健康成长。

投资建议：公司在国内GIS领域具有领先地位。实景三维、国产替代等政策开始陆续落地，为机遇助力公司成长，同时元宇宙、C端SaaS业务等新兴业务长期潜力可期。此次进行回购与发布员工持股计划草案，体现了公司对自身发展的信心，绑定关键人才后更有利于公司长期健康成长。预计公司2022-2024年归母净利润为3.52/4.37/5.38亿元，对应PE分别为25X、20X、16X，维持“推荐”评级。

风险提示：行业竞争加剧的风险，元宇宙等新领域开拓存在不确定性，政策推进进度存在一定不确定性。

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